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经纬纺织机械股份有限公司2011年第一次临
作者:365bet

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  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  采用交易系统投票的时间:2011年10月11日9:30—11:30,13:00—15:00。

  采用互联网投票的时间: 2011年10月10日15:00—2011年10月11日15:00。

  6. 本次股东大会由北京市中伦律师事务所吕丛剑律师、张茂林律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

  股东及代理人64人,代表股份210,266,120股,占本公司现有股份总数的34.82%。其中A股股东及股东代表63名,代表股份207,981,167股,占本公司现有股份总数的34.45%;H股股东1名,代表股份2,284,953股,占本公司现有股份总数的0.38%。

  股东及代理人63人,代表股份207,981,167股,占本公司现有股份总数的34.45%。

  股东及代理人1人,代表股份2,284,953股,占本公司现有股份总数的0.38%。

  通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的A股股东共60人,代表股份3,715,515股,占公司股份总数0.62%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、核数师出席了本次会议。

  2011年第一次临时股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决通过了如下决议(表决结果见附表一):

  1. 关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案;

  5. 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案;

  6. 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告(修订版)》的议案;

  7. 关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案;

  A股类别股东会议采用现场和网络投票相结合的方式、H股类别股东会议采用现场投票的方式分别表决通过了如下决议(表决结果见附表二、附表三):

  1. 关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案;

  2. 关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》的议案;

  本次会议由北京市中伦律师事务所吕丛剑律师、张茂林律师现场见证并出具了法律意见书,认为2011年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

  2. 2011年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议记录。

  关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案

  关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告(修订版)》的议案

  关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

  注:由于公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司与议案1、2、5、8存在关联关系,其于该等议案的表决中回避表决。

  关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案

  注:由于公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司与议案1、2、3存在关联关系,其于该等议案的表决中回避表决。

  关于本公司与中国恒天集团有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议的补充协议》的议案

  经纬纺织机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议决议公告

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

  经纬纺织机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议决议公告

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的提示性公告

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